ഭാരത് പേ തട്ടിപ്പ് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഡൽഹി പോലീസിൻ്റെ സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യ വിഭാഗം (ഇഒഡബ്ല്യു) പ്രധാന വെണ്ടറായ അമിത് ബൻസലിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതായി ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. ആഗസ്റ്റ് ആറിന് അമിത് കുമാർ ബൻസലിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കുകയും ആറ് ദിവസത്തേക്ക് പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടുവെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. പ്രതിയെ ന്യൂഡൽഹിയിലെ മന്ദിർ മാർഗിലെ ഇഒഡബ്ല്യു ഓഫീസിൽ പോലീസ് റിമാൻഡിലാണ്, തിങ്കളാഴ്ച കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും.
ഭാരത്‌പേ സഹസ്ഥാപകൻ അഷ്‌നീർ ഗ്രോവർ, ഭാര്യ മാധുരി ജെയിൻ, അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളായ ദീപക് ഗുപ്ത, സുരേഷ് ജെയിൻ, ശ്വേതാങ്ക് ജെയിൻ എന്നിവർക്കെതിരെ 2023 മെയ് മാസത്തിൽ 81 കോടി രൂപയുടെ തട്ടിപ്പ് കേസിൽ EOW എഫ്ഐആർ ഫയൽ ചെയ്തിരുന്നു.
നേരത്തെ, നവംബറിൽ, ഭാരത്‌പേയുടെ സീരീസ് ഇ ധനസമാഹരണത്തിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ സൈറ്റായ എക്‌സിൽ (മുമ്പ് ട്വിറ്റർ) പങ്കിട്ടതിന് ശേഷം അഷ്‌നീർ ഗ്രോവറിനെതിരെ ഭാരത്‌പേ പുതിയ കേസ് ഫയൽ ചെയ്തു. ഫിൻടെക്കിൻ്റെ മാതൃ കമ്പനിയായ റെസിലൻ്റ് ഇന്നൊവേഷൻസ്, കമ്പനിയെക്കുറിച്ചുള്ള രഹസ്യ വിവരങ്ങൾ പങ്കുവെച്ചതിന് അഷ്‌നീർ ഗ്രോവറിനെതിരെ ഡൽഹി ഹൈക്കോടതിയിൽ വിലക്ക് ആവശ്യപ്പെട്ടതായി ദി ഇക്കണോമിക് ടൈംസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
വ്യാജ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്‌സ് കൺസൾട്ടൻ്റുമാർക്കുള്ള നിയമവിരുദ്ധമായ പണമിടപാടുകൾ, പ്രതികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പാസ്-ത്രൂ വെണ്ടർമാർ മുഖേനയുള്ള പണപ്പെരുപ്പവും അനാവശ്യ പേയ്‌മെൻ്റുകളും, ഇൻപുട്ടിലെ വ്യാജ ഇടപാടുകൾ എന്നിവയിലൂടെ ഗ്രോവറും കുടുംബവും സ്ഥാപനത്തിന് ഏകദേശം 81.3 കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടം വരുത്തിയെന്ന് കുറ്റപ്പെടുത്തി.
